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                                                                  轧辊是什么

                                                                  轧辊是什么

                                                                  凯发网址_邢台轧辊三届九次监事会决策通告

                                                                  作者:凯发网址日期:2018-04-25 09:47浏览次数:8117

                                                                  邢台轧辊股份有限公司三届九次监事会决策通告

                                                                    邢台轧辊股份有限公司三届九次监事会集会会议于2003年2月19日在公司第二集会会议室召开,集会会议应到监事5人,,实到监事5人,切合《公司法》和《公司章程》的划定,集会会议由监事会主席王瑞老师主持,审议通过了如下议案。

                                                                    一、审议通过了关于调解公司监事的议案

                                                                    赞成王瑞老师、韩永录老师、崔占中老师辞去公司监事职务,提名王萍密斯、杨斌老师为公司监事会监事候选人。与职工民主推举发生的职工代表监事1人(待定)配合构成监事会。(附监事候选人简历)

                                                                    本议案须提交公司股东大会审议通过。

                                                                    二、审议通过了关于与邢台机器轧辊(团体)有限公司关联买卖营业的议案。

                                                                    本公司与邢机团体的关联买卖营业,遵循了果真、公正、合理原则,切合市场买卖营业法则,未侵害公司以及公司其他股东的好处。

                                                                    特此通告。

                                                                    邢台轧辊股份有限公司监事会

                                                                    2003年2月19日

                                                                      监事候选人简历

                                                                    1、王萍:女,1953年8月出生,大专文化,高级管帐师,首要事变经验如下:

                                                                    1975.11-1990.2 邢台冶金机器轧辊厂财政科管帐、河北省机电学院进修。

                                                                    1990.2-1993.11 邢台冶金机器轧辊厂财政处副处长。

                                                                    1993.11-1998.10 邢台机器轧辊(团体)有限公司财政部副部长(主持全面)。

                                                                    1998.10-2000.9 邢台机器轧辊(团体)有限公司副总管帐师。

                                                                    2000.9-今    邢台机器轧辊(团体)有限公司总管帐师。

                                                                    2000.12-今   邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事。

                                                                    2、杨斌:男,1976年5月出生,博士学历,首要事变经验如下:

                                                                    1996      在美国Albanza公司兼职接受体系打点员。

                                                                    1997-1998    Krystal公司接受技能参谋。

                                                                    1998.7-1999.1  五矿投资成长有限公司技能和投资参谋咨询。

                                                                    1999.7-1999.8  在北京广源安康公司接受项目司理。

                                                                    1999.11-2000.6 在拓林思(Turbolinux)公司接受高级司理。

                                                                    2000.6-2001.10 接受航天Linux(SpaceLinux)公司的执行董事。

                                                                    2001.11-今   北京中原建树科技开拓有限责任公司副总司理。

                                                                      邢台轧辊股份有限公司独立董事提绅士声明

                                                                    提绅士邢台轧辊股份有限公司董事会现就提名吕廷杰老师、赵洪琛老师为邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人颁发果真声明,被提绅士与邢台轧辊股份有限公司之间不存在任何影响被提绅士独立性的相关,详细声明如下:

                                                                    本次提名是在充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境后作出的(被提绅士具体经历表见附件),被提绅士已书面赞成出任邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提绅士以为被提绅士

                                                                    一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定,具备接受上市公司董事的资格;

                                                                    二、切合邢台轧辊股份有限公司章程划定的任职前提;

                                                                    三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

                                                                    1、被提绅士及其直系支属、首要社会相关均不在邢台轧辊股份有限公司及其隶属企业任职;

                                                                    2、被提绅士及其直系支属不是直接或间接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

                                                                    3、被提绅士及其直系支属不在直接或间接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职;

                                                                    4、被提绅士在最近一年内不具有上述三项所列气象;

                                                                    5、被提绅士不是为该上市公司及其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。

                                                                    四、包罗邢台轧辊股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董事的上市公司数目不高出5家。

                                                                    本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。

                                                                    提绅士:邢台轧辊股份有限公司董事会

                                                                    2003年2月19日于邢台市

                                                                      邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明

                                                                    声明人赵洪琛,作为邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现果真声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人接受该公司独立董事时代担保不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:

                                                                    一、本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司或其隶属企业任职;

                                                                    二、本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

                                                                    三、本人及本人直系支属不是该公司前十名股东;

                                                                    四、本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

                                                                    五、本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职;

                                                                    六、本人在最近一年内不具有前五项所罗列气象;

                                                                    七、本人没有为该公司或其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事;

                                                                    八、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处;

                                                                    九、本人切合该公司章程划定的任职前提。

                                                                    其它,包罗邢台轧辊股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家。

                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。中国证监会可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会宣布的规章、划定、关照的要求,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。

                                                                    声明人:赵洪琛

                                                                    2003年2月15日于北京

                                                                      邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明

                                                                    声明人吕廷杰,作为邢台轧辊股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现果真声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人接受该公司独立董事时代担保不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下:

                                                                    一、本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司或其隶属企业任职;

                                                                    二、本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

                                                                    三、本人及本人直系支属不是该公司前十名股东;

                                                                    四、本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

                                                                    五、本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职;

                                                                    六、本人在最近一年内不具有前五项所罗列气象;

                                                                    七、本人没有为该公司或其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事;

                                                                    八、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处;

                                                                    九、本人切合该公司章程划定的任职前提。

                                                                    其它,包罗邢台轧辊股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家。